Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900513679

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901008432

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00140-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12187

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров – 27 апреля 2024 года

2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 27 апреля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров №05/24-СД.

2.3.Кворум заседания Совета директоров имелся, в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.

2.4.Приняты решения и результаты голосования:

По вопросу 1: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность)»

Принято решение:

1.Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО СМП за 2023 год принять к сведению и вынести на утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО СМП.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

По вопросу 2: «О рекомендациях по распределению прибыли и размеру дивидендов по итогам 2023 года»

Принято решение:

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО СМП:

2.1. 5 781 451 рублей 91 копеек прибыли, полученной ОАО СМП по результатам 2023 года, направить на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества.

2.2. Дивиденды по результатам деятельности ОАО СМП за 2023 год по привилегированным акциям типа А ОАО СМП и обыкновенным акциям ОАО СМП не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

По вопросу 3: «Об утверждении (предварительно) Годового отчета Общества за 2023 год. Об утверждении Отчета о заключенных ОАО СМП в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.»

Принято решение:

3.1. Годовой отчет Открытого акционерного общества «Северное морское пароходство» за 2023 год предварительно утвердить и вынести на утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО СМП.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

Принято решение:

3.2.Утвердить Отчет о заключенных ОАО СМП в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

По вопросу 4: «О рекомендациях по размеру вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО СМП и членам Ревизионной комиссии ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с 29 мая 2023 года по 29 мая 2024 года.»

Принято решение:

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО СМП не устанавливать и не выплачивать вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО СМП и членам Ревизионной комиссии ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с 29 мая 2023 года по 29 мая 2024 года.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

По вопросу 5: «Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации ОАО СМП на 2024 год».

Принято решение:

5.1.Размер оплаты услуг аудиторской организации ОАО СМП на 2024 год утвердить в размере 390 000 руб.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

По вопросу 7: «Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО СМП, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО СМП, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО СМП для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО СМП.»

Принято решение:

7.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО СМП.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

Принято решение:

7.2.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО СМП.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

Принято решение:

7.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО СМП для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО СМП.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015 (государственный регистрационный номер выпуска 24-1-П-97, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 05.02.1993, аннулирован 25.12.2015 Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации); международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665014;

-акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015 (государственный регистрационный номер выпуска 24-1-П-97, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 05.02.1993, аннулирован 25.12.2015 Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации); международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665022.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Я.М. Антонов

3.2. Дата 27.04.2024г.